"Тени, возникающие в полдень" или Введение ..................... 16
	
Глава 1. "...Закулисные ноу-хау..." или "Теневая" финансовая
система в структуре мировых экономических процессов ............ 19	
  1.1. "...маска, кто ты?..." или "Теневая" экономика, ее
  критерии и типология ......................................... 19	
  1.2. "...злокачественные опухоли мировой экономики..." или
  Причины появления и масштабы теневой экономики ............... 39	
  1.3. "...набухшие лимфоузлы и выбор методов их лечения..."
  или Мировые центры легализации преступных доходов и проблемы
  противодействия правонарушениям .............................. 50	
  1.4. "...банковские очистные сооружения..." или Традиционные
  варианты использования банковских операций в процессе
  "отмывания грязных денег" .................................... 64	
  1.5. "...новаторство в фильтрации нечистот..." или Новые
  способы и частные случаи легализации незаконных доходов ...... 71	
  1.6. "...нетрадиционные способы финансового облагораживания..."
  или Особенности использования небанковского финансового
  сектора в "отмывании грязных денег" .......................... 81
	
Глава 2. "...единство строя, единство действий..." или
Международное сотрудничество в противодействии легализации
незаконных доходов ............................................. 83	
  2.1. "...системность, последовательность, согласованность..."
  или Комплексные меры противодействия мирового сообщества
  "отмыванию грязных денег" .................................... 83	
  2.2. "...мобильность критериев оценки..." или Современные
  подходы к квалификации преступлений в финансово-кредитной
  сфере ........................................................ 88	
  2.3. "...планы совместных усилий..." или Суть и основное
  содержание "глобальной" программы ООН против "отмывания
  грязных денег" ............................................... 99	
  2.4. "...профилактика с хирургическим вмешательством..." или
  Основные международные инструменты противодействия
  преступности в сфере финансов ............................... 102	
  2.5. "...охотники на аллигаторов..." или Деятельность ведущих
  международных институтов и межбанковских структур по
  противодействию "отмыванию грязных денег" ................... 106	
  2.6. "...закаленные в боях, умудренные опытом, нацеленные
  на победу..." или Опыт функционирования и задачи
  совершенствования систем международного и национального
  финансового контроля ........................................ 125
	
Глава 3. "...не важно, какого цвета кошка - хоть белая,
хоть черная: лишь бы мышей ловила..." Дэн Сяо Пин (1904-1997)
или Организация финансового контроля и практика борьбы с
"отмыванием грязных денег" за рубежом ......................... 135	
  3.1. "...шаг влево или вправо - расстрел!? ..." или Степень
  жесткости контроля финансовых операций в зарубежных странах . 135	
  3.2. "....гильотина не грозит..." или Западная Европа ....... 138	
  3.3. "...скандинавский тюремный дворик..." или Скандинавские
  страны ...................................................... 184	
  3.4. "...лагерь финансовых бойскаутов..." или Страны
  Северной Америки ............................................ 191
	
Глава 4. "...контролируемый контроль..." или Финансовый
контроль в Российской Федерации ............................... 231	
  4.1. "...играющие тренеры и (не)зависимые судьи?!..." или
  Система организации и методы финансового контроля ........... 231	
  4.2. "...флажки игрового поля..." или Правовое регулирование
  системы финансового контроля ................................ 245	
  4.3. "...правила национальной игры в фантики..." или Валютное
  законодательство и валютный контроль ........................ 250

Глава 5. "...смотреть с "Авроры" на плывущую яхту Абрамовича..."
или Противодействие российских органов преступности в сфере
финансов ...................................................... 255	
  5.1. "...лицензия на финансовую охоту..." или Основной
  правовой документ, нацеленный на борьбу с преступностью в
  сфере финансов .............................................. 255	
  5.2. "...финансовые охотники и егеря..." или Организация и
  функционирование органов России, имеющих
  финансово-контрольные полномочия ............................ 472
	
Глава 6. "...а нас - тьма, а нас - рать..." или Банковское
регулирование и банковский надзор в Российской Федерации ...... 518	
  6.1. "...от финансовой азбуки к нормативной энциклопедии..."
  или Совершенствование законодательной и нормативной базы
  деятельности кредитных организаций .......................... 518	
    6.1.1. "...корректировка правовых коридоров..." или
    Совершенствование правового обеспечения банковской
    деятельности .............................................. 518	
    6.1.2. "...без бумажки ты - букашка, а с
    бумажкой - резидент..." или Упорядочение контроля и условий
    государственной регистрации кредитных организаций и
    лицензирования банковской деятельности .................... 522	
    6.1.3. "...жить по уставу!.." или Усиление мер
    регулирования деятельности кредитных организаций .......... 528	
    6.1.4. "...ракурс лучшего обзора..." или Совершенствование
    методологии текущего надзора .............................. 538	
  6.2. "...банковская домовая книга..." или Принятие решений
  о государственной регистрации кредитных организаций и
  лицензирование банковской деятельности ...................... 546	
  6.3. "...подзорная и слуховая трубы..." или Дистанционный
  надзор и надзорное реагирование ............................. 552	
  6.4. "...нежданный гость..." или Инспектирование кредитных
  организаций ................................................. 556	
  6.5. "...Вам доктор нужен?!..." или Финансовое оздоровление
  и ликвидация кредитных организаций .......................... 565	
  6.6. "... скальпель в руках хирурга..." или Противодействие
  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
  и финансированию терроризма ................................. 575	
  6.7. "...финансовое досье конторы..." или Деятельность
  Центрального каталога кредитных историй и кредитные рейтинги  581	
  6.8. "...ребята, давайте жить дружно..." или Взаимодействие
  с российским банковским сообществом ......................... 585	
  6.9. "...один в поле не воин..." или Взаимодействие с
  международными финансовыми организациями, зарубежными
  центральными банками ........................................ 588	
  6.10. "...не перегнув палку, не создав кормушку..." или
  Перспективы развития системы банковского регулирования и
  банковского надзора в Российской Федерации .................. 592
	
"...Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам..."
А.С.Пушкин
или Заключение ................................................ 616

Приложения .................................................... 623	
Приложение 1. Перечень государств и территорий, предоставляющих
  льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих
  раскрытие и предоставление информации при проведении
  финансовых операций (оффшорные зоны) ........................ 623	
Приложение 2. Критерии выявления и признаки необычных операций  627	
Приложение 3. Приказ Минфина РФ от 25 декабря 2008 г.
  N 146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению
  государственного финансового контроля" ...................... 642	
Приложение 4. Общая структура регулирования финансовых
  институтов в Российской Федерации ........................... 659	
Приложение 5. Федеральные законы, нормативные документы Банка
  России по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
  полученных преступным путем, и финансированию терроризма .... 689	
Приложение 6. Принципы эффективного и ответственного управления
  общественными финансами ..................................... 696
	
Список источников и литературы ................................ 700
	
Используемые сокращения ....................................... 711
	
Словарь терминов и определений ................................ 714
	
Глоссарий ..................................................... 726